OCCRP 研究凸顯了多明尼克 CBI 計劃的重要性

自2015年熱帶風暴艾莉卡和2017年5級颶風瑪莉亞造成災難性影響以來，多明尼加明智地利用投資入籍（CBI）收入來重建其基礎設施和公共福利項目。 OCCRP 最近的一項研究證實了這些資金對促進島上基礎設施和社會經濟發展的積極方向。

OCCRP 概述了 CBI 計劃籌集的資金已成為氣候適應住房、醫療基礎設施、先進教育設施、氣候變遷破壞恢復和許多其他社會發展項目指數增長的催化劑。

在 CBI 計劃的支持下，已經為受熱帶風暴埃里卡和颶風瑪麗亞影響的個人建造了 1,500 多套氣候適應型房屋。 此外，包括規模龐大的馬里戈特醫院在內的幾個最先進的醫療中心已經落成，確保為公民提供足夠的醫療設施。

隨著多明尼克文法學校的全面翻修和其他幾所學校的建設，教育基礎設施也得到了加強，以提高教育水平。

OCCRP也提到了多明尼克CBI 計劃引入的一項新政策，從2023 年7 月起，所有公民申請人都必須接受面試。這使多明尼克成為第一個應用該政策的國家，從所有方面來看，這都是一項開創性舉措。

儘管有些方面對該計劃的有效性提出了質疑，但 OCCRP 的研究很好地考察了該計劃在清除不良行為者和擴大其視野範圍方面的表現。

報告中的另一個重大進展解釋了投資公民計劃如何幫助該國在香蕉產業崩潰後站穩腳跟。

多明尼加曾經主要依靠其龐大而繁榮的香蕉產業來維持自己的生存，該產業將其產品出口到世界各地。 該行業的崩潰使多明尼加陷入了水深火熱的境地。

CBI 計劃為國家提供了更穩定的選擇，使經濟能夠持續發展，而不依賴食品和農產品行業的出口和市場波動。

潛在投資者可以選擇三種不同的投資選擇。 每個選項都提供了獨特的投資途徑，分別針對不同的開發項目進行分配。

第一種選擇將資金用於基礎設施建設，例如醫療中心、醫院、機場、學校和住房的建設。 接下來的第二個選擇是“房地產”，它將投資引導給私人開發商，其任務是建造酒店、度假村和其他企業，每次申請都會產生政府費用。 第三種選擇將資金分配給政府管理的基金，旨在支持國家發展措施。

透明度

OCCRP 研究強調了這樣一個事實：多明尼加一直在廣泛努力提高該計劃提供的透明度水平。 此次調查的另一成員「政府問責計畫」也透過公開供公眾查看的公報提供了大量資訊。

這些公報提供了該項目的詳細記錄，其中包括 2007 年至 2022 年期間通過該計劃的所有入籍公民的名單。

考慮到為使其開放、透明和安全所做的工作，多明尼加的計劃獲得如此高的評價也就不足為奇了。

多明尼加是一個資源有限的小島國，選擇僅以紙本形式維護其公報。 這種傳統方法雖然對某些人來說似乎過時，但並不妨礙公眾使用。

顯然，即使沒有數位副本，也是由於 COVID-19 大流行，推遲了政府的一切努力。 然而，這些資訊仍然是透明的、可用的，並且任何有興趣訪問它的人都可以訪問。

根據 OCCRP 進行的研究，獲得第二公民身份是生活在壓迫政權下的個人的生命線，為他們提供安全和更好生活的機會。

這項原則在多明尼加以外的地區產生了共鳴，在更廣泛的歐洲地區也很明顯，該地區歷來向數以千計逃離專制治理和系統性壓迫國家的難民開放邊界。

正如研究強調的那樣，每個主權國家都擁有確定其公民身份標準的法律特權。 對於暴政統治下的無數人來說，獲得第二國籍的機會可能是確保他們的安全和福祉的關鍵。

支持國際行動

正如 OCCRP 所強調的，歷史上來自北韓和蘇丹的個人曾經遭遇過限制。 此外，去年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，俄羅斯和白俄羅斯的申請者也面臨限制。

這一積極立場得到了美國國務院的認可，美國國務院對多明尼克的措施表示滿意。 一位發言人詳細闡述了這種觀點，並指出該部門對多明尼克在公民計劃範圍內加強安全和盡職調查的努力感到滿意。

根據有組織犯罪和腐敗報告項目 (OCCRP) 援引，多米尼克投資公民身份 (CBI) 計劃執行嚴格的盡職調查流程，並聘請了來自美國和英國的第三方公司。 這種全面的多層次審查涉及對每位申請人的線上和實地評估。

重要文件，包括 10 年的財務記錄、出生證明、無犯罪記錄證明和護照影本等文件，都會經過徹底的驗證和交叉引用，以確保真實性。

國籍

自 2007 年以來，該計劃已向 7,700 名投資者授予公民身份。其中，OCCRP 由於各種原因特別關注了 26 名投資者。

這意味著，在獲得公民身份的大量投資者（7,700 名）中，少數人（26 名）在獲得公民身份後可能參與了違反 CBI 計劃指導方針的活動。

根據多明尼克投資入籍計畫維基百科上的信息，已有 260 名公民因在入籍申請中隱瞞資訊而被政府撤銷。 26人可能已被列入撤銷名單。

根據 OCCRP 研究報告，該國的法規明確排除有重大犯罪記錄的個人、正在接受刑事調查的個人（他們已經或應該知道的個人）以及被視為對多明尼加或任何其他國家構成潛在安全威脅的個人。

此外，參與任何可能損害多明尼克聲譽的活動也將被視為取消資格的因素。 這個嚴格的甄選過程凸顯了多明尼克致力於維護其國家利益，同時向全球投資者提供公民身份的機會。

這種敘述略有不一致，因為名單上的一些人沒有針對他們的法律案件，使得指控未經證實，或者對正在進行的尚未得出結論的案件表示「無罪」。