OCCRP 研究凸显了多米尼克 CBI 计划的重要性

自2015年热带风暴埃里卡和2017年5级飓风玛丽亚造成灾难性影响以来，多米尼加明智地利用投资入籍（CBI）收入来重建其基础设施和公共福利项目。 OCCRP 最近的一项研究证实了这些资金对促进该岛基础设施和社会经济发展的积极方向。

OCCRP 概述了 CBI 计划筹集的资金已成为气候适应住房、医疗基础设施、先进教育设施、气候变化破坏恢复和许多其他社会发展项目指数增长的催化剂。

在 CBI 计划的支持下，已经为受热带风暴埃里卡和飓风玛丽亚影响的个人建造了 1,500 多套气候适应型房屋。 此外，包括规模庞大的马里戈特医院在内的几个最先进的医疗中心已经落成，确保为公民提供足够的医疗设施。

随着多米尼克文法学校的全面翻修和其他几所学校的建设，教育基础设施也得到了加强，以提高教育水平。

OCCRP还提到了多米尼克 CBI 计划引入的一项新政策，从 2023 年 7 月起，所有公民申请人都必须接受面试。这使多米尼克成为第一个应用该政策的国家，从所有方面来看，这都是一项开创性举措。

尽管有些方面对该计划的有效性提出了质疑，但 OCCRP 的研究很好地考察了该计划在清除不良行为者和扩大其视野范围方面的表现。

报告中的另一个重大进展解释了投资公民计划如何帮助该国在香蕉产业崩溃后站稳脚跟。

多米尼加曾经主要依靠其庞大而繁荣的香蕉产业来维持自己的生存，该产业将其产品出口到世界各地。 该行业的崩溃使多米尼加陷入了水深火热的境地。

CBI 计划为国家提供了更稳定的选择，使经济能够持续发展，而不依赖于食品和农产品行业的出口和市场波动。

潜在投资者可以选择三种不同的投资选择。 每个选项都提供了独特的投资途径，分别针对不同的开发项目进行分配。

第一种选择将资金用于基础设施建设，例如医疗中心、医院、机场、学校和住房的建设。 接下来的第二个选择是“房地产”，它将投资引导给私人开发商，其任务是建造酒店、度假村和其他企业，每次申请都会产生政府费用。 第三种选择将资金分配给政府管理的基金，旨在支持国家发展举措。

透明度

OCCRP 研究强调了这样一个事实：多米尼加一直在广泛努力提高该计划提供的透明度水平。 此次调查的另一成员“政府问责项目”也通过公开供公众查看的公报提供了大量信息。

这些公报提供了该项目的详细记录，其中包括 2007 年至 2022 年期间通过该计划的所有入籍公民的名单。

考虑到为使其开放、透明和安全所做的工作，多米尼加的计划获得如此高的评价也就不足为奇了。

多米尼加是一个资源有限的小岛国，选择仅以纸质形式维护其公报。 这种传统方法虽然对某些人来说似乎过时，但并不妨碍公众使用。

显然，即使没有数字副本，也是由于 COVID-19 大流行，推迟了政府的一切努力。 然而，这些信息仍然是透明的、可用的，并且任何有兴趣访问它的人都可以访问。

根据 OCCRP 进行的研究，获得第二公民身份是生活在压迫政权下的个人的生命线，为他们提供安全和更好生活的机会。

这一原则在多米尼加以外的地区产生了共鸣，在更广泛的欧洲地区也很明显，该地区历来向数以千计逃离专制治理和系统性压迫国家的难民开放边界。

正如研究强调的那样，每个主权国家都拥有确定其公民身份标准的法律特权。 对于暴政统治下的无数人来说，获得第二国籍的机会可能是确保他们的安全和福祉的关键。

支持国际行动

正如 OCCRP 所强调的，历史上来自朝鲜和苏丹的个人曾遭遇过限制。 此外，去年俄罗斯全面入侵乌克兰后，俄罗斯和白俄罗斯的申请者也面临限制。

这一积极立场得到了美国国务院的认可，美国国务院对多米尼克的措施表示满意。 一位发言人详细阐述了这种观点，并指出该部门对多米尼克在公民计划范围内加强安全和尽职调查的努力感到满意。

据有组织犯罪和腐败报告项目 (OCCRP) 援引，多米尼克投资公民身份 (CBI) 计划执行严格的尽职调查流程，并聘请了来自美国和英国的第三方公司。 这种全面的多层次审查涉及对每位申请人的在线和实地评估。

重要文件，包括 10 年的财务记录、出生证明、无犯罪记录证明和护照复印件等文件，都会经过彻底的验证和交叉引用，以确保真实性。

国籍

自 2007 年以来，该计划已向 7,700 名投资者授予公民身份。其中，OCCRP 由于各种原因特别关注了 26 名投资者。

这意味着，在获得公民身份的大量投资者（7,700 名）中，少数人（26 名）在获得公民身份后可能参与了违反 CBI 计划指导方针的活动。

根据多米尼克投资入籍计划维基百科上的信息，已有 260 名公民因在入籍申请中隐瞒信息而被政府撤销。 26人可能已被列入撤销名单。

据 OCCRP 研究报告，该国的法规明确排除有重大犯罪记录的个人、正在接受刑事调查的个人（他们已经或应该知道的个人）以及被视为对多米尼加或任何其他国家构成潜在安全威胁的个人。

此外，参与任何可能损害多米尼克声誉的活动也将被视为取消资格的因素。 这一严格的甄选过程凸显了多米尼克致力于维护其国家利益，同时向全球投资者提供公民身份的机会。

这种叙述略有不一致，因为名单上的一些人没有针对他们的法律案件，使得指控未经证实，或者对正在进行的尚未得出结论的案件表示“无罪”。