IT 部门向初创公司提供投资者详细信息，Ashneer Grover 的询问引发热议

IT部门向印度初创公司发出通知，要求其提供投资者身份和最近三年的ITR，以验证其信用度和交易的真实性。 Ashneer Grover 对 X 提出质疑，质疑该通知的实用性。

自今年早些时候以来，ITR 向印度初创企业发出的通知继续给初创企业带来不确定性和焦虑，使它们难以筹集资金。 今年早些时候，根据《1961 年所得税法》第 68 条，向多家初创公司发送了所得税申报表 (ITR) 通知，要求其投资者和股东提供过去三年的 ITR，引发了这场骚乱。 所得税部门发出通知，要求其投资者和股东征信信息，以核实投资金额是否与其申报的收入相符。

IT部门给初创企业的通知
Ashneer Grover 的担忧和问题
IT部门的澄清
投资者的分歧和批评

IT部门给初创企业的通知

IT 部门一直在向从天使投资者或风险投资公司筹集大量资金的初创公司发送这些通知。 IT部门担心其中一些投资可能伪装成贷款，而初创公司可能会逃避对利息收入纳税。

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Ashneer Grover 的担忧和问题

BharatPe 前联合创始人兼董事总经理 Ashneer Grover 向 X 表达了自己的担忧，并对发送通知的理由提出了嘲笑和质疑。 他承认，上个月，几家初创公司（包括他投资组合中的一些公司）收到了 ITR 通知，要求提供股东信息。

他说：“在过去的 1 个月里，一些初创公司（我的投资组合中也有一些）收到了所得税通知，要求提供有关股东的信息。”

Grover 甚至提出了这样的问题：初创公司如何以及为何拥有其股东过去三年的 ITR 详细信息，以及为什么股东或个人会与私营公司分享相同的信息。

他说，“Bahut 有趣 hai（非常有趣）——他们要求初创公司提供所有股东的 3 年 ITR。 1) 公司如何以及为什么要有股东 ITR？ 2) 为什么股东/个人要与私人公司分享他们的 ITR？”

IT部门的澄清

IT 部门在回复 Grover 的帖子时澄清，通知是根据 1961 年所得税法第 68 条发送的，当评估官 (AO) 要求时，公司有责任提供有关以下方面的所需信息：他们的投资者、他们的信誉和合法性。

他的帖子还包含根据 1961 年所得税法第 142(1) 条发出的通知的图片，该通知赋予评估官 (AO) 向提交 ITR 的人索取数据的权力。

其内容如下：“提供证明股东身份和最近三年ITR的文件证据，以证明股东的信誉以及股本/溢价账户新鲜贷记交易的真实性证明，”

IT 部门对 X 的答复如下：“1961 年所得税法（该法）第 68 条，AO 根据该条对股东/投资者的信誉进行了调查，将初始责任归于评估公司证明以下内容：投资者的身份、投资者的资信状况、交易的真实性”

“2012 年《金融法》规定，在封闭持股公司（不包括风险投资基金或在 SEBI 注册的风险投资公司）账簿中计入股本、股本溢价等的任何款项的性质和来源均应视为正如 u/s 68 所解释的，只有当投资者也解释了来自居民股东的资金来源时，”IT 部门补充道。

IT部门还提到，在这种情况下，发出通知是因为AO试图评估交易的真实性以及股东或投资者的投资来源。 这样做是为了验证投资金额是否与投资者 ITR 中申报的收入相称。

不过，IT 部门也提到，公司可以自由地分享投资者的 PAN，以供验证。

“这一直是惯例，”IT 部门补充道。

投资者的分歧和批评

PTI 报道称，Infosys 联合创始人兼投资者 Mohandas Rai 在 X 上发帖，在 Grover 的最初帖子中给总理纳伦德拉·莫迪和总理办公室 (PMO) 贴上标签，称其“具有误导性”。 他还补充道：“先生，税务恐怖主义正在加剧！ 这违背了你所主张的。 请介入。”

在同一篇帖子中，他还标记了多位政治家和部长，包括议员兼印度人民党尤瓦·莫尔查国家主席特贾斯维·苏里亚（Tejasvi Surya），以及印度人民党班加罗尔中央议员 PC Mohan。

针对 IT 部门发布的澄清声明，即公司可以选择提供投资者的 PAN 作为其过去三年 ITR 的替代品，Rai 表达了他的不同意见，并谴责这一做法——“这又是一种误导”。 他还在回复中标记了联邦财政部、总理纳伦德拉·莫迪和财政部长尼尔马拉·西塔拉曼，该回复后来被格罗弗在 X 上转发。

“要求提供 PAN 是法律。但你怎么能要求初创公司的投资者提供 3 年纳税申报表呢？法律允许这样做吗？@IncomeTaxIndia 本身就说 Pan 就足够了。为什么要这样做？” 莱问道。