Cercetarea OCCRP strălucește importanța Programului CBI din Dominica

De la impacturile catastrofale ale furtunii tropicale Erika din 2015 și ale uraganului de categoria 5 Maria din 2017, Dominica a folosit cu înțelepciune veniturile din Citizenship by Investment (CBI) pentru a-și reconstrui infrastructura și programele de bunăstare publică. Un studiu recent realizat de OCCRP confirmă direcția pozitivă a acestor fonduri către stimularea dezvoltării infrastructurale și socio-economice a insulei.

OCCRP subliniază că fondurile strânse de Programul CBI au devenit catalizatorul creșterii exponențiale în ceea ce privește locuințele rezistente la schimbările climatice, infrastructura de asistență medicală, facilități educaționale avansate, recuperarea după devastarea schimbărilor climatice și multe alte proiecte de dezvoltare socială.

Cu sprijinul Programului CBI, au fost construite peste 1.500 de case rezistente la climă pentru persoanele afectate de furtuna tropicală Erika și uraganul Maria. În plus, au fost inaugurate mai multe centre medicale de ultimă generație, inclusiv amplul Spital Marigot, asigurând suficiente facilități medicale pentru cetățeni.

Infrastructura educațională a cunoscut, de asemenea, îmbunătățiri odată cu renovarea completă a școlii liceale din Dominica și construirea altor câteva școli pentru a ridica standardele educaționale.

OCCRP a menționat, de asemenea, o nouă politică introdusă de programul CBI din Dominica, care a făcut interviurile obligatorii pentru toți solicitanții de cetățenie începând cu iulie 2023. Acest lucru a făcut din Dominica prima națiune dintre multe care a aplicat această politică, o mișcare inovatoare prin toate măsurile .

În timp ce unele părți au ridicat semne de întrebare cu privire la eficacitatea programului, cercetarea OCCRP oferă o privire bună asupra cât de bine a reușit să elimine actorii răi și și-a extins orizonturile de mai sus.

O altă evoluție semnificativă a raportului explică modul în care programul de cetățenie prin investiții a ajutat națiunea să-și găsească locul în urma prăbușirii industriei bananelor.

Dominica s-a susținut cândva în principal pe vasta și înfloritoarea sa industrie a bananelor, care și-a exportat produsele în întreaga lume. Prăbușirea acestei industrii a lăsat Dominica într-o situație dificilă.

Programul CBI a oferit națiunii o opțiune mai stabilă, care permite progresul economic continuu, fără a depinde de exporturi și de fluctuațiile pieței în industria alimentară și a produselor agricole.

Trei opțiuni de investiții distincte sunt disponibile pentru potențialii investitori. Fiecare opțiune prezintă o cale de investiții unică, cu alocări direcționate către diferite proiecte de dezvoltare.

Prima opțiune canalizează fondurile către progrese în infrastructură, cum ar fi construirea de centre de sănătate, spital, aeroport, școli și locuințe. A doua opțiune ulterioară este „Real Estate”, care direcționează investițiile către dezvoltatorii privați, însărcinați cu construirea de hoteluri, stațiuni și alte întreprinderi, fiecare cerere suportând o taxă guvernamentală. A treia opțiune alocă fonduri unui fond administrat de guvern, menit să susțină inițiativele naționale de dezvoltare.

Transparenţă

Cercetarea OCCRP a evidențiat faptul că Dominica a lucrat intens pentru a îmbunătăți nivelul de transparență oferit de program. Un alt membru al acestei investigații, „Proiectul de responsabilitate a guvernului”, a furnizat și o mare cantitate de informații prin intermediul gazetelor care sunt deschise pentru vizionare publică.

Aceste gazete oferă acces la evidențele detaliate ale proiectului, care include o listă a tuturor cetățenilor naturalizați care au trecut prin program din 2007 până în 2022.

Nu este surprinzător faptul că programul Dominica este evaluat la fel de bine ca este, având în vedere munca care a făcut-o deschis, transparent și sigur.

Dominica, o mică națiune insulară cu resurse limitate, a ales să-și mențină gazetele numai pe hârtie. Această metodă tradițională, deși pare arhaică pentru unii, nu inhibă accesibilitatea publicului.

Este clar că, chiar și în absența copiilor digitale, se datorează pandemiei de COVID-19 care a întârziat orice efort al guvernului. Cu toate acestea, informațiile rămân transparente, disponibile și la îndemâna oricui este interesat să le acceseze.

Potrivit cercetării efectuate de OCCRP, dobândirea unei a doua cetățenie servește drept colac de salvare pentru persoanele care locuiesc în regimuri opresive, oferindu-le o șansă la siguranță și o viață mai bună.

Acest principiu rezonează dincolo de Dominica și este evident în regiunea europeană mai largă, care și-a deschis istoric granițele pentru mii de refugiați care fug din țări caracterizate de guvernare autoritara și opresiune sistemică.

După cum subliniază cercetarea, fiecare națiune suverană deține prerogativa legală de a-și determina criteriile de cetățenie. Pentru nenumărați indivizi aflați sub stăpânire tiranică, oportunitatea de a obține o naționalitate secundară poate fi chiar cheia pentru a le asigura securitatea și bunăstarea.

Sprijin pentru acțiunea internațională

După cum a subliniat OCCRP, din punct de vedere istoric, persoanele din Coreea de Nord și Sudan au întâmpinat restricții. În plus, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în anul precedent, solicitanții atât din Rusia, cât și din Belarus s-au confruntat și cu restricții.

Această poziție proactivă a fost primită cu aprobarea Departamentului de Stat al SUA, care și-a exprimat satisfacția față de măsurile Dominica. Un purtător de cuvânt a explicat acest sentiment, menționând că departamentul este „mulțumit de eforturile Dominica de a crește securitatea și diligența” în parametrii programului de cetățenie.

După cum este citat de Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP), programul Dominica Citizenship by Investment (CBI) impune procese stricte de due diligence, angajând firme terțe din SUA și Marea Britanie. Această verificare cuprinzătoare pe mai multe straturi implică atât evaluări online, cât și pe teren ale fiecărui solicitant.

Documentele esențiale, inclusiv înregistrările financiare în valoare de 10 ani, certificatele de naștere, certificatele de autorizare a poliției și copiile pașapoartelor, printre alte documente, sunt supuse unei verificări amănunțite și a unor referințe încrucișate pentru a asigura autenticitatea.

Cetățenie

Programul a acordat cetățenia unui număr de 7.700 de investitori din 2007. Dintre aceștia, OCCRP a evidențiat în special 26 de persoane din diverse motive.

Implicația este că, din numărul mare de investitori cărora li s-a acordat cetățenia (7.700), un număr mic (26) ar fi putut fi implicat în activități contrare ghidurilor Programului CBI după obținerea cetățeniei.

Conform informațiilor disponibile pe Wikipedia, programul de cetățenie prin investiții din Dominica, 260 de cetățeni au fost revocate de guvern pentru ascundere informații în cererile lor de cetățenie. Este posibil ca 26 de persoane să fi fost incluse în lista de revocare.

După cum a raportat cercetarea OCCRP, reglementările țării exclud în mod categoric persoanele cu antecedente penale semnificative, cele aflate sub anchetă penală – despre care sunt sau ar trebui să cunoască – și persoanele considerate o potențială amenințare la securitate fie pentru Dominica, fie pentru orice altă națiune.

Mai mult, orice implicare în activități care ar putea păta reputația Dominicei servește și ca factor de descalificare. Acest proces de selecție riguros subliniază angajamentul Dominicei de a-și proteja interesele naționale, extinzând în același timp oportunitatea de cetățenie la investitorii globali.

O ușoară inconsecvență în această narațiune apare deoarece unii dintre indivizii de pe listă nu au cauze legale împotriva lor, făcând acuzațiile nefondate sau au pledat „nevinovați” față de cazurile aflate în desfășurare, care încă nu au ajuns la concluzia lor.