A pesquisa do OCCRP destaca a importância do Programa CBI da Dominica

Desde os impactos catastróficos da tempestade tropical Erika em 2015 e do furacão Maria de categoria 5 em 2017, a Domínica tem utilizado sabiamente as receitas da Cidadania por Investimento (CBI) para reconstruir as suas infra-estruturas e programas de bem-estar público. Um estudo recente do OCCRP confirma a orientação positiva destes fundos para a promoção do desenvolvimento infra-estrutural e socioeconómico da ilha.

O OCCRP descreve que os fundos angariados pelo Programa CBI tornaram-se o catalisador para o crescimento exponencial em termos de habitação resistente ao clima, infra-estruturas de saúde, instalações educativas avançadas, recuperação da devastação das alterações climáticas e muitos outros projectos de desenvolvimento social.

Com o apoio do Programa CBI, mais de 1.500 casas resistentes ao clima foram construídas para pessoas afetadas pela tempestade tropical Erika e pelo furacão Maria. Além disso, foram inaugurados vários centros de saúde de última geração, incluindo o extenso Hospital Marigot, garantindo instalações médicas suficientes para os cidadãos.

A infra-estrutura educacional também sofreu melhorias com a renovação completa da Escola Secundária Dominica e a construção de várias outras escolas para elevar os padrões educacionais.

O OCCRP também mencionou uma nova política introduzida pelo programa CBI da Dominica que tornou as entrevistas obrigatórias para todos os requerentes de cidadania a partir de julho de 2023. Isto fez da Dominica a primeira nação entre muitas a aplicar esta política, um movimento inovador em todas as medidas.

Embora algumas partes tenham levantado questões sobre a eficácia do programa, a investigação do OCCRP é uma boa visão sobre o seu desempenho na eliminação de maus actores e alargou os seus horizontes acima do alcance.

Outro desenvolvimento significativo no relatório explica como o programa de cidadania por investimento ajudou a nação a encontrar o seu equilíbrio no rescaldo do colapso da indústria da banana.

A Dominica já se sustentou principalmente com sua vasta e próspera indústria de banana, que exportava seus produtos para todo o mundo. O colapso dessa indústria deixou a Dominica em apuros.

O programa CBI deu à nação uma opção mais estável que permite o progresso económico contínuo sem dependência das exportações e das flutuações do mercado na indústria alimentar e de produção.

Três opções de investimento distintas estão disponíveis para potenciais investidores. Cada opção apresenta uma via de investimento única, com alocações direcionadas para diferentes projetos de desenvolvimento, respetivamente.

A primeira opção canaliza fundos para avanços infra-estruturais, como a construção de centros de saúde, hospitais, aeroportos, escolas e habitação. A segunda opção subsequente é 'Imóveis', que direciona investimentos para incorporadores privados, encarregados de construir hotéis, resorts e outros empreendimentos, com cada aplicação incorrendo em uma taxa governamental. A terceira opção atribui fundos a um fundo gerido pelo governo, destinado a reforçar iniciativas nacionais de desenvolvimento.

Transparência

A investigação do OCCRP destacou o facto de a Domínica ter trabalhado extensivamente para melhorar o nível de transparência que o programa oferece. Outro membro desta investigação, o “Projecto de Responsabilidade Governamental”, também forneceu uma grande quantidade de informação através de diários abertos à visualização pública.

Esses diários dão acesso ao registro detalhado do projeto, que inclui uma lista de todos os cidadãos naturalizados que passaram pelo programa de 2007 a 2022.

Não é surpreendente que o programa da Domínica seja tão bem avaliado, considerando o trabalho realizado para torná-lo aberto, transparente e seguro.

A Domínica, uma pequena nação insular com recursos limitados, optou por manter os seus diários exclusivamente em papel. Este método tradicional, embora aparentemente arcaico para alguns, não inibe a acessibilidade pública.

É claro que, mesmo a ausência de cópias digitais se deve à pandemia de COVID-19 que atrasou todos os esforços do governo. No entanto, as informações permanecem transparentes, disponíveis e ao alcance de qualquer pessoa interessada em acessá-las.

De acordo com a investigação realizada pelo OCCRP, a aquisição de uma segunda cidadania serve como tábua de salvação para indivíduos que residem em regimes opressivos, oferecendo-lhes uma oportunidade de segurança e uma vida melhor.

Este princípio ressoa para além da Domínica e é evidente em toda a região europeia, que historicamente abriu as suas fronteiras a milhares de refugiados que fogem de países caracterizados por uma governação autoritária e uma opressão sistémica.

Como sublinha a investigação, cada nação soberana possui a prerrogativa legal para determinar os seus critérios de cidadania. Para inúmeros indivíduos sob um governo tirânico, a oportunidade de obter uma nacionalidade secundária pode ser a chave para garantir a sua segurança e bem-estar.

Apoio à ação internacional

Conforme destacado pelo OCCRP, historicamente, indivíduos da Coreia do Norte e do Sudão enfrentaram restrições. Além disso, na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia no ano anterior, os requerentes da Rússia e da Bielorrússia também enfrentaram restrições.

Esta postura proactiva foi recebida com a aprovação do Departamento de Estado dos EUA, que expressou a sua satisfação com as medidas da Domínica. Um porta-voz elaborou este sentimento, observando que o departamento está “satisfeito com os esforços da Dominica para aumentar a segurança e a devida diligência” dentro dos parâmetros do programa de cidadania.

Conforme citado pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), o programa Dominica Citizenship by Investment (CBI) impõe processos rigorosos de devida diligência, empregando empresas terceirizadas dos EUA e do Reino Unido. Esta verificação abrangente em vários níveis envolve avaliações on-line e no local de cada candidato.

Documentos críticos, incluindo registros financeiros de 10 anos, certidões de nascimento, certidões de habilitação policial e cópias de passaporte, entre outros documentos, passam por verificação minuciosa e referência cruzada para garantir a autenticidade.

Cidadania

O programa concedeu cidadania a 7.700 investidores desde 2007. Destes, o OCCRP destacou 26 indivíduos em particular por diversos motivos.

A implicação é que do grande número de investidores aos quais foi concedida a cidadania (7.700), um pequeno número (26) pode ter estado envolvido em actividades contra as directrizes do Programa CBI após a obtenção da cidadania.

De acordo com informações disponíveis na Wikipedia sobre o programa de cidadania por investimento da Dominica, 260 cidadanias foram revogadas pelo governo por ocultar informações em seus pedidos de cidadania. 26 pessoas podem ter sido incluídas na lista de revogação.

Conforme relatado pela pesquisa do OCCRP, os regulamentos do país excluem categoricamente indivíduos com antecedentes criminais significativos, aqueles sob investigação criminal – dos quais têm ou deveriam ter conhecimento – e indivíduos considerados uma ameaça potencial à segurança da Domínica ou de qualquer outra nação.

Além disso, qualquer envolvimento em actividades que possam manchar a reputação da Domínica também constitui um factor de desqualificação. Este rigoroso processo de seleção sublinha o compromisso da Domínica em salvaguardar os seus interesses nacionais, ao mesmo tempo que alarga a oportunidade de cidadania aos investidores globais.

Uma ligeira inconsistência nessa narrativa surge porque alguns dos indivíduos na lista não têm processos legais contra eles, tornando as alegações infundadas, ou declararam-se “inocentes” em casos em curso que ainda não foram concluídos.