Departamento de TI ataca startups com detalhes de investidores, consulta de Ashneer Grover desperta buzz

O departamento de TI envia avisos às startups indianas solicitando a identidade de seus investidores e os ITRs dos últimos três anos para verificar sua credibilidade e autenticidade das transações. Ashneer Grover saltou sobre X para questionar o pragmatismo deste aviso .

Os avisos do ITR para startups indianas desde o início deste ano continuam a criar incerteza e ansiedade para as startups, dificultando a obtenção de financiamento. A turbulência começou após os avisos de Declaração de Imposto de Renda (ITR) que foram enviados, nos termos da Seção 68 da Lei do Imposto de Renda de 1961, a diversas startups no início deste ano solicitando os ITRs dos últimos três anos de seus investidores e acionistas. O Departamento de Imposto de Renda esbofeteou os editais para buscar informações sobre a qualidade de crédito de seus investidores e acionistas para verificar se o valor investido está alinhado com os rendimentos por eles declarados.

Aviso do Departamento de TI para Startups
Preocupações e perguntas de Ashneer Grover
Esclarecimento do Departamento de TI
Desentendimentos e críticas dos investidores

Aviso do Departamento de TI para Startups

O departamento de TI tem enviado esses avisos para startups que levantaram grandes quantias de dinheiro de investidores anjos ou empresas de capital de risco. O departamento de TI teme que alguns desses investimentos possam estar disfarçados de empréstimos e que as startups possam estar evitando pagar impostos sobre a receita de juros.

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Alan Joseph StartupTalky

Preocupações e perguntas de Ashneer Grover

Ashneer Grover, ex-cofundador e diretor administrativo da BharatPe, levou sua preocupação a X para ridicularizar e levantar questões sobre os motivos pelos quais os avisos estão sendo enviados. Ele reconheceu que no último mês diversas startups, inclusive algumas de seu portfólio, receberam os avisos do ITR buscando informações do acionista.

Ele disse: “No último mês, várias startups (algumas do meu portfólio também) receberam notificações de Imposto de Renda solicitando informações sobre os acionistas”.

Grover até levantou questões sobre como e por que uma startup teria os detalhes do ITR dos últimos três anos de seus acionistas e por que o acionista ou indivíduo compartilharia os mesmos com uma empresa privada.

Ele disse: “Bahut interessante hai (é muito interessante) - eles estão pedindo às empresas iniciantes que forneçam ITR de 3 anos para todos os acionistas. 1) Como e por que as empresas terão ITR dos acionistas? 2) Por que um acionista/pessoa física compartilharia seu ITR com uma empresa privada?”

Esclarecimento do Departamento de TI

Respondendo à postagem de Grover, o departamento de TI esclareceu que os avisos foram enviados conforme Seção 68 da Lei do Imposto de Renda de 1961, quando solicitado por um Assessing Officer (AO), é responsabilidade da empresa fornecer as informações necessárias sobre seu investidor, sua solvabilidade e sua legitimidade.

Sua postagem também continha uma imagem do aviso emitido nos termos da Seção 142 (1) da Lei do Imposto de Renda de 1961, que dá aos Assessing Officers (AOs) o poder de buscar dados daqueles que apresentam os ITRs.

Diz: “Fornecer provas documentais para comprovar a identidade e o ITR dos últimos três anos dos acionistas para comprovar a solvabilidade (dos) acionistas, bem como a prova da genuinidade da transação em relação ao novo crédito do capital social/conta de prêmio ”,

A resposta do departamento de TI em X diz: “A Seção 68 da Lei do Imposto de Renda de 1961 (a Lei) sob a qual o AO fez a investigação sobre a qualidade de crédito do acionista/investidor, coloca o ônus inicial sobre a empresa avaliada provar o seguinte: a identidade do investidor, a qualidade de crédito do investidor e a autenticidade da transação”

“A Lei de Finanças de 2012 determinou que a natureza e a origem de qualquer quantia creditada como capital social, prêmio de ações, etc., nos livros de uma empresa de capital fechado (excluindo Fundo de Capital de Risco ou uma Empresa de Capital de Risco registrada no SEBI) devem ser tratadas conforme explicado no u/s 68 somente se a origem dos recursos de um acionista residente também for explicada pelo investidor”, acrescentou o departamento de TI.

O departamento de informática referiu ainda que neste caso os avisos são enviados porque o AO procurou avaliar a genuinidade da operação e fonte de investimento do acionista ou investidor. Isso deve ser feito para verificar se o valor investido é compatível com os rendimentos declarados no ITR do investidor.

Porém, também foi mencionado pelo departamento de TI que as empresas têm a liberdade de compartilhar os PANs de seus investidores, para verificação.

“Essa tem sido a prática”, acrescentou o departamento de TI.

Desentendimentos e críticas dos investidores

A PTI informou que Mohandas Rai, cofundador da Infosys, que também é investidor, postou no X, marcando o primeiro-ministro Narendra Modi e o Gabinete do Primeiro-Ministro (PMO) na postagem inicial de Grover, para dizer que era “enganoso”. Ele também acrescentou: “Senhor, o terrorismo fiscal está aumentando! Isto é contra o que você defendeu. Por favor intervenha.”

Na mesma postagem, ele também marcou uma multidão de políticos e ministros, incluindo Tejasvi Surya, MP e Presidente Nacional do BJP Yuva Morcha, e PC Mohan, MP Central de Bengaluru do BJP.

Em resposta ao esclarecimento emitido pelo departamento de TI, afirmando que as empresas têm a opção de fornecer os PANs dos seus investidores como alternativa aos ITRs dos últimos três anos, Rai expressou sua discordância, condenando-o - “novamente, isso é enganoso”. Ele também marcou o Ministério das Finanças da União, o Primeiro Ministro Narendra Modi e a Ministra das Finanças Nirmala Sitharaman em sua resposta, que mais tarde foi republicada por Grover no X.

“Pedir o PAN é a lei. Mas como pedir também a declaração de imposto de renda de 3 anos do investidor da startup? Rai perguntou.