Badania OCCRP podkreślają znaczenie programu CBI Dominiki

Od czasu katastrofalnych skutków burzy tropikalnej Erika w 2015 r. i huraganu Maria kategorii 5 w 2017 r. Dominika mądrze wykorzystuje przychody z programu Obywatelstwo przez inwestycje (CBI) na odbudowę swojej infrastruktury i programów opieki społecznej. Niedawne badanie przeprowadzone przez OCCRP potwierdza pozytywne ukierunkowanie tych funduszy na wspieranie rozwoju infrastrukturalnego i społeczno-gospodarczego wyspy.

W OCCRP wskazano, że fundusze zebrane w ramach programu CBI stały się katalizatorem wykładniczego wzrostu w zakresie mieszkalnictwa odpornego na zmianę klimatu, infrastruktury opieki zdrowotnej, zaawansowanych placówek edukacyjnych, odbudowy po zniszczeniach spowodowanych zmianami klimatycznymi i wielu innych projektów rozwoju społecznego.

Dzięki wsparciu programu CBI zbudowano ponad 1500 domów odpornych na zmiany klimatyczne dla osób dotkniętych burzą tropikalną Erika i huraganem Maria. Ponadto otwarto kilka najnowocześniejszych ośrodków zdrowia, w tym rozbudowany Szpital Marigot, zapewniający obywatelom odpowiednią infrastrukturę medyczną.

Infrastruktura edukacyjna również uległa poprawie dzięki całkowitemu remontowi Gimnazjum Dominika i budowie kilku innych szkół w celu podniesienia standardów edukacyjnych.

OCCRP wspomniało również o nowej polityce wprowadzonej przez program CBI Dominiki, która od lipca 2023 r. wprowadziła obowiązek przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych dla wszystkich osób ubiegających się o obywatelstwo. Dzięki temu Dominika stała się pierwszym spośród wielu krajów, które zastosowały tę politykę, co jest pod każdym względem przełomowym posunięciem .

Chociaż niektóre strony podniosły wątpliwości co do skuteczności programu, badanie OCCRP dobrze pokazuje, jak dobrze udało mu się wyeliminować złe podmioty i rozszerzyć swoje horyzonty poza zasięg.

Kolejna istotna zmiana w raporcie wyjaśnia, w jaki sposób program obywatelstwa poprzez inwestycje pomógł narodowi odnaleźć równowagę po upadku przemysłu bananowego.

Dominika utrzymywała się kiedyś głównie dzięki rozległemu i kwitnącemu przemysłowi bananów, który eksportował swoje produkty na cały świat. Upadek tej branży pozostawił Dominikę w poważnych tarapatach.

Program CBI dał narodowi bardziej stabilną opcję, która umożliwia ciągły postęp gospodarczy bez uzależnienia od eksportu i wahań rynkowych w przemyśle spożywczym i produkcyjnym.

Potencjalni inwestorzy mają do dyspozycji trzy różne opcje inwestycyjne. Każda opcja przedstawia unikalną ścieżkę inwestycyjną, z alokacjami skierowanymi odpowiednio na różne projekty rozwojowe.

Wariant pierwszy polega na przeznaczaniu środków na rozbudowę infrastruktury, np. budowę ośrodków zdrowia, szpitala, lotniska, szkół i mieszkań. Kolejną drugą opcją jest „Nieruchomość”, która kieruje inwestycje do prywatnych deweloperów, których zadaniem jest budowa hoteli, kurortów i innych przedsięwzięć, przy czym każdy wniosek wiąże się z opłatą rządową. Wariant trzeci przeznacza środki na fundusz zarządzany przez rząd, którego zadaniem jest wspieranie krajowych inicjatyw rozwojowych.

Przezroczystość

Badanie OCCRP podkreśliło fakt, że Dominika intensywnie pracowała nad poprawą poziomu przejrzystości oferowanego przez program. Inny uczestnik tego dochodzenia, „Projekt dotyczący odpowiedzialności rządowej”, również dostarczył wielu informacji za pośrednictwem ogólnodostępnych gazet.

Gazety te umożliwiają dostęp do szczegółowej dokumentacji projektu, która obejmuje listę wszystkich naturalizowanych obywateli, którzy wzięli udział w programie w latach 2007–2022.

Nic dziwnego, że program Dominiki jest tak wysoko oceniany, biorąc pod uwagę pracę włożoną w uczynienie go otwartym, przejrzystym i bezpiecznym.

Dominika, mały kraj wyspiarski o ograniczonych zasobach, zdecydowała się na wydawanie swoich gazet wyłącznie w formie papierowej. Ta tradycyjna metoda, choć dla niektórych pozornie archaiczna, nie utrudnia publicznej dostępności.

Oczywiste jest, że nawet brak kopii cyfrowych jest spowodowany pandemią Covid-19, która opóźnia wszelkie wysiłki rządu. Informacje pozostają jednak przejrzyste, dostępne i dostępne dla każdego zainteresowanego dostępem do nich.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez OCCRP, uzyskanie drugiego obywatelstwa jest ratunkiem dla osób przebywających w opresyjnych reżimach, dając im szansę na bezpieczeństwo i lepsze życie.

Zasada ta ma swój oddźwięk poza Dominiką i jest widoczna w szerszym regionie europejskim, który w przeszłości otwierał swoje granice dla tysięcy uchodźców uciekających z krajów charakteryzujących się autorytarnymi rządami i systemowym uciskiem.

Jak podkreślają badania, każdy suwerenny naród posiada prerogatywę prawną w zakresie ustalania kryteriów obywatelstwa. Dla niezliczonej liczby osób znajdujących się pod rządami tyranów możliwość uzyskania drugiego obywatelstwa może być kluczem do zapewnienia im bezpieczeństwa i dobrobytu.

Wsparcie działań międzynarodowych

Jak podkreśliło OCCRP, w przeszłości osoby z Korei Północnej i Sudanu napotykały ograniczenia. Co więcej, w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w zeszłym roku, ograniczeniami również zostali objęci wnioskodawcy z Rosji i Białorusi.

Ta proaktywna postawa spotkała się z aprobatą Departamentu Stanu USA, który wyraził zadowolenie z działań Dominiki. Rzecznik rozwinął tę opinię, zauważając, że departament jest „zadowolony z wysiłków Dominiki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i należytej staranności” w ramach parametrów programu obywatelskiego.

Jak cytuje projekt dotyczący raportowania przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP), program obywatelstwa na rzecz inwestycji w Dominice (CBI) wymusza rygorystyczne procesy due diligence przy zatrudnianiu firm zewnętrznych z USA i Wielkiej Brytanii. Ta wszechstronna, wielopoziomowa weryfikacja obejmuje ocenę każdego wnioskodawcy zarówno online, jak i w terenie.

Najważniejsze dokumenty, w tym dokumentacja finansowa z ostatnich 10 lat, akty urodzenia, zaświadczenia policyjne i kopie paszportów, a także inne dokumenty, poddawane są dokładnej weryfikacji i porównywaniu w celu zapewnienia autentyczności.

Obywatelstwo

Od 2007 r. w ramach programu obywatelstwo przyznało 7700 inwestorom. Spośród nich OCCRP z różnych powodów wyróżniło w szczególności 26 osób.

Wynika z tego, że spośród ogromnej liczby inwestorów, którym przyznano obywatelstwo (7700), niewielka liczba (26) mogła być zaangażowana w działania niezgodne z wytycznymi Programu CBI po uzyskaniu obywatelstwa.

Według informacji dostępnych w Wikipedii na temat obywatelstwa Dominiki w ramach programu inwestycyjnego, rząd odebrał 260 obywatelstw za zatajanie informacji we wnioskach o obywatelstwo. Na liście odwołanych mogło znajdować się 26 osób.

Jak wykazało badanie OCCRP, przepisy obowiązujące w tym kraju kategorycznie wykluczają osoby z istotną przeszłością kryminalną, osoby objęte dochodzeniem karnym – o których wiedzą lub powinny wiedzieć – oraz osoby uznane za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Dominiki lub jakiegokolwiek innego narodu.

Co więcej, wszelkie zaangażowanie w działania, które mogłyby zszarganić reputację Dominiki, jest również czynnikiem dyskwalifikującym. Ten rygorystyczny proces selekcji podkreśla zaangażowanie Dominiki w ochronę swoich interesów narodowych, jednocześnie zapewniając inwestorom globalnym możliwości uzyskania obywatelstwa.

W tej narracji pojawia się niewielka niespójność, ponieważ wobec niektórych osób znajdujących się na liście nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie sądowe, co czyni zarzuty bezpodstawnymi lub „nie przyznały się” do toczących się spraw, które nie zostały jeszcze zakończone.