La ricerca OCCRP mette in luce l'importanza del programma CBI della Dominica

Dopo gli impatti catastrofici della tempesta tropicale Erika nel 2015 e dell’uragano Maria di categoria 5 nel 2017, la Dominica ha saggiamente utilizzato le entrate derivanti dalla cittadinanza per investimento (CBI) per ricostruire le proprie infrastrutture e i programmi di welfare pubblico. Un recente studio dell'OCCRP conferma la direzione positiva di questi fondi verso la promozione dello sviluppo infrastrutturale e socioeconomico dell'isola.

L’OCCRP sottolinea che i fondi raccolti dal Programma CBI sono diventati il ​​catalizzatore di una crescita esponenziale in termini di alloggi resilienti al clima, infrastrutture sanitarie, strutture educative avanzate, ripresa dalla devastazione del cambiamento climatico e molti altri progetti di sviluppo sociale.

Con il sostegno del programma CBI sono state costruite oltre 1.500 case resilienti al clima per le persone colpite dalla tempesta tropicale Erika e dall’uragano Maria. Inoltre, sono stati inaugurati diversi centri sanitari all’avanguardia, tra cui l’ampio ospedale di Marigot, che garantiscono servizi medici sufficienti ai cittadini.

Anche le infrastrutture educative hanno visto miglioramenti con la completa ristrutturazione della Dominica Grammar School e la costruzione di numerose altre scuole per elevare gli standard educativi.

L' OCCRP ha anche menzionato una nuova politica introdotta dal programma CBI della Dominica che ha reso i colloqui obbligatori per tutti i richiedenti la cittadinanza a partire da luglio 2023. Ciò ha reso la Dominica la prima nazione tra le tante ad applicare questa politica, una mossa innovativa sotto tutti i punti di vista.

Sebbene alcuni partiti abbiano sollevato dubbi sull’efficacia del programma, la ricerca dell’OCCRP offre una buona panoramica di quanto sia stato efficace nell’eliminare i cattivi attori e nell’estendere i propri orizzonti oltre la portata.

Un altro sviluppo significativo contenuto nel rapporto spiega come il programma di cittadinanza tramite investimenti abbia aiutato la nazione a ritrovare il suo equilibrio all’indomani del collasso dell’industria delle banane.

La Dominica un tempo si sosteneva principalmente grazie alla sua vasta e fiorente industria delle banane che esportava i suoi prodotti in tutto il mondo. Il crollo di quell’industria lasciò la Dominica in gravi difficoltà.

Il programma CBI ha dato alla nazione un’opzione più stabile che consente un progresso economico continuo senza dipendenza dalle esportazioni e dalle fluttuazioni del mercato nel settore alimentare e ortofrutticolo.

Tre distinte opzioni di investimento sono disponibili per i potenziali investitori. Ciascuna opzione presenta un percorso di investimento unico, con allocazioni dirette rispettivamente verso diversi progetti di sviluppo.

La prima opzione convoglia i fondi verso progressi infrastrutturali come la costruzione di centri sanitari, ospedali, aeroporti, scuole e alloggi. La seconda opzione successiva è "Real Estate" che indirizza gli investimenti a sviluppatori privati, incaricati di costruire hotel, resort e altre iniziative, con ciascuna richiesta che comporta una tassa governativa. La terza opzione assegna fondi a un fondo gestito dal governo, finalizzato a sostenere le iniziative di sviluppo nazionale.

Trasparenza

La ricerca OCCRP ha evidenziato il fatto che Dominica ha lavorato ampiamente per migliorare il livello di trasparenza offerto dal programma. Anche un altro membro di questa indagine, il "Progetto di responsabilità governativa", ha fornito una grande quantità di informazioni attraverso gazzette aperte al pubblico.

Queste gazzette danno accesso ai registri dettagliati del progetto, che includono un elenco di tutti i cittadini naturalizzati che hanno seguito il programma dal 2007 al 2022.

Non sorprende che il programma di Dominica sia valutato così bene, considerando il lavoro svolto per renderlo aperto, trasparente e sicuro.

La Dominica, una piccola nazione insulare con risorse limitate, ha scelto di mantenere le sue gazzette esclusivamente in formato cartaceo. Questo metodo tradizionale, anche se per alcuni sembra arcaico, non impedisce l’accessibilità al pubblico.

È chiaro che, anche in assenza di copie digitali, la pandemia di COVID-19 ha ritardato ogni sforzo del governo. Tuttavia, le informazioni rimangono trasparenti, disponibili e alla portata di chiunque sia interessato ad accedervi.

Secondo la ricerca condotta dall’OCCRP, l’acquisizione di una seconda cittadinanza funge da ancora di salvezza per le persone che risiedono in regimi oppressivi, offrendo loro una possibilità di sicurezza e una vita migliore.

Questo principio risuona oltre la Dominica ed è evidente nella più ampia regione europea, che storicamente ha aperto i suoi confini a migliaia di rifugiati in fuga da paesi caratterizzati da un governo autoritario e da un’oppressione sistemica.

Come sottolinea la ricerca, ogni nazione sovrana possiede la prerogativa legale di determinare i propri criteri di cittadinanza. Per innumerevoli individui sotto un regime tirannico, l’opportunità di ottenere una nazionalità secondaria può essere la chiave per garantire la loro sicurezza e il loro benessere.

Sostegno all'azione internazionale

Come evidenziato dall’OCCRP, storicamente, gli individui provenienti dalla Corea del Nord e dal Sudan hanno riscontrato restrizioni. Inoltre, in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia l’anno precedente, anche i richiedenti provenienti sia dalla Russia che dalla Bielorussia hanno dovuto affrontare restrizioni.

Questa posizione proattiva è stata accolta con l'approvazione del Dipartimento di Stato americano, che ha espresso la sua soddisfazione per le misure della Dominica. Un portavoce ha approfondito questo sentimento, sottolineando che il dipartimento è “soddisfatto degli sforzi della Dominica per aumentare la sicurezza e la due diligence” entro i parametri del programma di cittadinanza.

Come citato dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), il programma Dominica Citizenship by Investment (CBI) applica rigorosi processi di due diligence, impiegando aziende terze negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo controllo completo a più livelli prevede valutazioni sia online che sul campo di ogni richiedente.

I documenti critici, tra cui documenti finanziari di 10 anni, certificati di nascita, certificati di nulla osta di polizia e copie di passaporti tra gli altri documenti, sono sottoposti a verifiche approfondite e riferimenti incrociati per garantirne l'autenticità.

Cittadinanza

Dal 2007 il programma ha concesso la cittadinanza a 7.700 investitori. Di questi, l'OCCRP ha evidenziato in particolare 26 individui per vari motivi.

L'implicazione è che del vasto numero di investitori a cui è stata concessa la cittadinanza (7.700), un piccolo numero (26) potrebbe essere stato coinvolto in attività contrarie alle linee guida del programma CBI dopo aver ottenuto la cittadinanza.

Secondo le informazioni disponibili su Wikipedia sulla cittadinanza della Dominica per programma di investimento, 260 cittadinanze sono state revocate dal governo per aver nascosto informazioni nelle loro domande di cittadinanza. 26 persone potrebbero essere state incluse nell'elenco di revoca.

Come riportato dalla ricerca OCCRP, le normative del paese escludono categoricamente individui con precedenti penali significativi, coloro che sono sottoposti a indagini penali – di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza – e individui considerati una potenziale minaccia alla sicurezza della Dominica o di qualsiasi altra nazione.

Inoltre, qualsiasi coinvolgimento in attività che potrebbero offuscare la reputazione di Dominica funge anche da fattore squalificante. Questo rigoroso processo di selezione sottolinea l'impegno di Dominica nel salvaguardare i propri interessi nazionali, estendendo al contempo l'opportunità di cittadinanza agli investitori globali.

Una leggera incoerenza in tale narrazione emerge dal fatto che alcuni degli individui nell'elenco non hanno cause legali contro di loro, rendendo le accuse infondate, o si sono dichiarati "non colpevoli" di casi in corso che devono ancora raggiungere la loro conclusione.