Il dipartimento IT si scaglia contro le startup con i dettagli degli investitori, la domanda di Ashneer Grover suscita scalpore

Il dipartimento IT pubblica avvisi sulle startup indiane chiedendo l'identità dei loro investitori e gli ITR degli ultimi tre anni per verificare la loro affidabilità creditizia e l'autenticità delle transazioni. Ashneer Grover è intervenuto su X per mettere in discussione il pragmatismo di questo avviso .

Gli avvisi ITR rivolti alle startup indiane dall’inizio di quest’anno continuano a creare incertezza e ansia per le startup, rendendo loro difficile raccogliere finanziamenti. Le turbolenze sono iniziate in seguito agli avvisi di dichiarazione dei redditi (ITR) inviati, ai sensi della sezione 68 della legge sull'imposta sul reddito del 1961, a varie startup all'inizio di quest'anno chiedendo gli ITR degli ultimi tre anni dei loro investitori e azionisti. Il Dipartimento delle imposte sul reddito ha copiato gli avvisi per cercare informazioni sull'affidabilità creditizia dei loro investitori e azionisti per verificare se l'importo investito è in linea con il reddito da loro dichiarato.

Avviso del Dipartimento IT alle startup
Le preoccupazioni e le domande di Ashneer Grover
Chiarimento del Dipartimento IT
Disaccordi e critiche da parte degli investitori

Avviso del Dipartimento IT alle startup

Il dipartimento IT ha inviato questi avvisi alle startup che hanno raccolto ingenti somme di denaro da angel investor o società di venture capital. Il dipartimento IT teme che alcuni di questi investimenti possano essere camuffati da prestiti e che le startup possano evitare di pagare le tasse sugli interessi attivi.

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Alan Joseph StartupTalky

Le preoccupazioni e le domande di Ashneer Grover

Ashneer Grover, ex co-fondatore e amministratore delegato di BharatPe, ha espresso la sua preoccupazione a X per ridicolizzare e sollevare domande sui motivi per cui vengono inviati gli avvisi. Riconosce che nell'ultimo mese diverse startup, tra cui alcune anche nel suo portafoglio, hanno ricevuto avvisi da parte dell'ITR che chiedevano informazioni agli azionisti.

Ha detto: "Nell'ultimo mese, un certo numero di startup (alcune anche nel mio portafoglio) hanno ricevuto avvisi di imposta sul reddito che chiedevano di fornire informazioni sugli azionisti".

Grover ha anche sollevato domande su come e perché una startup dovrebbe avere i dettagli ITR degli ultimi tre anni dei suoi azionisti e perché l'azionista o l'individuo dovrebbe condividere gli stessi con una società privata.

Ha detto: “Bahut interessante hai (è molto interessante) - stanno chiedendo alle start-up di fornire ITR di 3 anni a tutti gli azionisti. 1) Come e perché le società avranno il TIT degli azionisti? 2) Perché un azionista/individuo dovrebbe condividere il proprio ITR con una società privata?”

Chiarimento del Dipartimento IT

In risposta al post di Grover, il dipartimento IT ha chiarito che gli avvisi sono stati inviati ai sensi della Sezione 68 dell'Income Tax Act, 1961, quando richiesto da un Assessing Officer (AO), è responsabilità della società fornire le informazioni richieste su il loro investitore, la loro affidabilità creditizia e la loro legittimità.

Il suo post conteneva anche un'immagine dell'avviso emesso ai sensi della Sezione 142(1) dell'Income-Tax Act del 1961 che conferisce agli Assessing Officer (AO) il potere di richiedere dati a coloro che presentano gli ITR.

Si legge: "Fornire prove documentali per comprovare l'identità e l'ITR degli ultimi tre anni degli azionisti per comprovare l'affidabilità creditizia (degli) azionisti, nonché la prova della genuinità della transazione per quanto riguarda il nuovo accredito del capitale sociale/conto sovrapprezzo ","

La risposta del dipartimento IT su X recita: "La sezione 68 della legge sull'imposta sul reddito del 1961 (la legge) in base alla quale l'AO ha effettuato l'indagine sull'affidabilità creditizia dell'azionista/investitore, pone l'onere iniziale sulla società valutata dimostrare quanto segue: l’identità dell’investitore, l’affidabilità creditizia dell’investitore e l’autenticità dell’operazione”

"La legge finanziaria del 2012 impone che la natura e la fonte di qualsiasi somma accreditata come capitale azionario, sovrapprezzo azionario, ecc., nei libri contabili di una società strettamente controllata (esclusi i fondi di venture capital o una società di venture capital registrata presso la SEBI) siano trattate come spiegato u/s 68 solo se la provenienza dei fondi da un azionista residente viene spiegata anche dall’investitore”, ha aggiunto il dipartimento IT.

Il dipartimento IT ha inoltre affermato che in questo caso gli avvisi vengono inviati poiché l'AO ha cercato di valutare la genuinità della transazione e la fonte dell'investimento da parte dell'azionista o dell'investitore. Questo va fatto per verificare se l'importo investito è commisurato al reddito dichiarato nell'ITR dell'investitore.

Tuttavia, il dipartimento IT ha anche affermato che le aziende hanno la libertà di condividere invece i PAN dei loro investitori, a scopo di verifica.

"Questa è stata la pratica", ha aggiunto il dipartimento IT.

Disaccordi e critiche da parte degli investitori

PTI ha riferito che Mohandas Rai, co-fondatore di Infosys, che è anche un investitore, ha postato su X, taggando il Primo Ministro Narendra Modi e l'Ufficio del Primo Ministro (PMO) sul post iniziale di Grover, per dire che era “fuorviante”. Ha anche aggiunto: “Il terrorismo fiscale è in aumento! Questo va contro ciò che hai sostenuto. Per favore, intervenite."

Nello stesso post, ha anche taggato una moltitudine di politici e ministri, tra cui Tejasvi Surya, deputato e presidente nazionale del BJP Yuva Morcha, e PC Mohan, deputato centrale di Bangalore del BJP.

In risposta al chiarimento emesso dall'ufficio IT, secondo cui le aziende hanno la possibilità di fornire i PAN dei propri investitori in alternativa agli ITR degli ultimi tre anni, la Rai ha espresso il suo disaccordo, condannandolo: “anche questo è fuorviante”. Nella sua risposta ha anche taggato il Ministero delle Finanze dell'Unione, il Primo Ministro Narendra Modi e il Ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman, che è stata successivamente ripubblicata da Grover su X.

"Chiedere il PAN è la legge. Ma come si può chiedere anche la dichiarazione dei redditi triennale dell'investitore della startup? La legge lo consente? La stessa @IncomeTaxIndia dice che il Pan è sufficiente. Perché questo esagerazione?" ha chiesto la Rai.