Penelitian OCCRP menyoroti pentingnya Program CBI Dominika

Sejak dampak bencana badai tropis Erika pada tahun 2015 dan Badai Maria kategori 5 pada tahun 2017, Dominika dengan bijak memanfaatkan pendapatan Citizenship by Investment (CBI) untuk membangun kembali infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakatnya. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan OCCRP menegaskan arah positif dana ini dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di pulau tersebut.

OCCRP menguraikan bahwa dana yang dikumpulkan oleh Program CBI telah menjadi katalisator pertumbuhan eksponensial dalam hal perumahan tahan iklim, infrastruktur kesehatan, fasilitas pendidikan canggih, pemulihan dari kehancuran akibat perubahan iklim dan banyak proyek pembangunan sosial lainnya.

Dengan dukungan Program CBI, lebih dari 1.500 rumah tahan iklim telah dibangun untuk individu yang terkena dampak badai tropis Erika dan Badai Maria. Selain itu, beberapa pusat kesehatan canggih, termasuk Rumah Sakit Marigot yang luas, telah diresmikan, untuk memastikan fasilitas medis yang memadai bagi warga.

Infrastruktur pendidikan juga mengalami peningkatan dengan renovasi menyeluruh Sekolah Tata Bahasa Dominika dan pembangunan beberapa sekolah lain untuk meningkatkan standar pendidikan.

OCCRP juga menyebutkan kebijakan baru yang dibawa oleh program CBI Dominika yang mewajibkan wawancara bagi semua pemohon kewarganegaraan mulai Juli 2023. Hal ini menjadikan Dominika negara pertama di antara banyak negara yang menerapkan kebijakan ini, sebuah langkah terobosan dalam segala hal.

Meskipun beberapa pihak mempertanyakan keefektifan program ini, penelitian OCCRP memberikan gambaran yang baik mengenai seberapa baik program tersebut berhasil menyingkirkan aktor-aktor jahat dan memperluas jangkauannya.

Perkembangan penting lainnya dalam laporan ini menjelaskan bagaimana program kewarganegaraan melalui investasi telah membantu negara ini mendapatkan pijakan setelah jatuhnya industri pisang.

Dominika pernah menopang perekonomiannya berkat industri pisangnya yang luas dan berkembang pesat, yang mengekspor produknya ke seluruh dunia. Runtuhnya industri tersebut menyebabkan Dominika berada dalam kesulitan.

Program CBI telah memberikan negara ini pilihan yang lebih stabil yang memungkinkan kemajuan ekonomi berkelanjutan tanpa ketergantungan pada ekspor dan fluktuasi pasar dalam industri makanan dan hasil bumi.

Tiga pilihan investasi berbeda tersedia bagi calon investor. Masing-masing opsi menghadirkan jalur investasi yang unik, dengan alokasi masing-masing diarahkan pada proyek pembangunan yang berbeda.

Opsi pertama menyalurkan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pusat kesehatan, rumah sakit, bandara, sekolah, dan perumahan. Opsi kedua berikutnya adalah 'Real Estat' yang mengarahkan investasi ke pengembang swasta, yang bertugas membangun hotel, resor, dan usaha lainnya, dan setiap permohonan dikenakan biaya pemerintah. Opsi ketiga mengalokasikan dana ke dana yang dikelola pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung inisiatif pembangunan nasional.

Transparansi

Penelitian OCCRP menyoroti fakta bahwa Dominika telah berupaya secara ekstensif untuk meningkatkan tingkat transparansi yang ditawarkan oleh program ini. Salah satu anggota investigasi ini, 'Proyek Akuntabilitas Pemerintah', juga memberikan banyak informasi melalui surat kabar yang terbuka untuk umum.

Lembaran negara ini memberikan akses terhadap catatan rinci proyek tersebut, yang mencakup daftar semua warga negara yang dinaturalisasi yang telah mengikuti program ini dari tahun 2007 hingga 2022.

Tidak mengherankan jika program Dominika mendapat peringkat yang tinggi, mengingat upaya yang telah dilakukan untuk menjadikannya terbuka, transparan, dan aman.

Dominika, sebuah negara kepulauan kecil dengan sumber daya terbatas, memilih untuk mempertahankan lembaran negaranya hanya dalam bentuk kertas. Metode tradisional ini, meski terkesan kuno bagi sebagian orang, tidak menghambat akses publik.

Jelas bahwa ketiadaan salinan digital disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menunda segala upaya pemerintah. Namun, informasinya tetap transparan, tersedia, dan dapat dijangkau oleh siapa pun yang berkepentingan untuk mengaksesnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh OCCRP, memperoleh kewarganegaraan kedua berfungsi sebagai penyelamat bagi individu yang berada di rezim yang menindas, menawarkan mereka kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang lebih baik.

Prinsip ini juga berlaku di luar Dominika dan juga terlihat jelas di kawasan Eropa yang lebih luas, yang secara historis telah membuka perbatasannya bagi ribuan pengungsi yang melarikan diri dari negara-negara yang memiliki pemerintahan otoriter dan penindasan sistemik.

Sebagaimana digarisbawahi oleh penelitian ini, setiap negara berdaulat memiliki hak prerogatif hukum untuk menentukan kriteria kewarganegaraannya. Bagi banyak orang yang berada di bawah pemerintahan tirani, kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan sekunder dapat menjadi kunci untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka.

Dukungan Untuk Aksi Internasional

Sebagaimana disoroti oleh OCCRP, secara historis, individu dari Korea Utara dan Sudan telah mengalami pembatasan. Selain itu, setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun sebelumnya, pelamar dari Rusia dan Belarus juga menghadapi pembatasan.

Sikap proaktif ini mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri AS, yang menyatakan kepuasannya terhadap tindakan Dominika. Seorang juru bicara menguraikan sentimen ini, dengan menyatakan bahwa departemen tersebut “senang dengan upaya Dominika untuk meningkatkan keamanan dan uji tuntas” dalam parameter program kewarganegaraan.

Seperti dikutip dari Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP), program Kewarganegaraan Dominika melalui Investasi (CBI) menerapkan proses uji tuntas yang ketat, mempekerjakan perusahaan pihak ketiga dari AS dan Inggris. Pemeriksaan berlapis-lapis yang komprehensif ini melibatkan penilaian online dan lapangan terhadap setiap pelamar.

Dokumen-dokumen penting, termasuk catatan keuangan selama 10 tahun, akta kelahiran, sertifikat izin polisi, dan salinan paspor, serta dokumen-dokumen lainnya, menjalani verifikasi menyeluruh dan referensi silang untuk memastikan keasliannya.

Kewarganegaraan

Program ini telah memberikan kewarganegaraan kepada 7.700 investor sejak tahun 2007. Dari jumlah tersebut, OCCRP telah menyoroti 26 individu karena berbagai alasan.

Implikasinya adalah bahwa dari sekian banyak investor yang diberi kewarganegaraan (7.700), hanya sedikit (26) yang mungkin terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan pedoman Program CBI setelah memperoleh kewarganegaraan.

Menurut informasi yang tersedia di Wikipedia kewarganegaraan Dominika melalui program investasi, 260 kewarganegaraan telah dicabut oleh pemerintah karena menyembunyikan informasi dalam permohonan kewarganegaraan mereka. 26 orang mungkin telah dimasukkan dalam daftar pencabutan.

Seperti yang dilaporkan oleh penelitian OCCRP, peraturan di negara tersebut secara kategoris mengecualikan individu yang memiliki catatan kriminal yang signifikan, mereka yang berada dalam penyelidikan kriminal – yang mereka sadari atau harus mereka waspadai – dan individu yang dianggap berpotensi menjadi ancaman keamanan baik bagi Dominika atau negara lain.

Selain itu, keterlibatan apa pun dalam aktivitas yang dapat merusak reputasi Dominika juga merupakan faktor diskualifikasi. Proses seleksi yang ketat ini menggarisbawahi komitmen Dominika untuk menjaga kepentingan nasionalnya sekaligus memperluas peluang kewarganegaraan bagi investor global.

Sedikit ketidakkonsistenan dalam narasi tersebut muncul karena beberapa orang dalam daftar tersebut tidak mempunyai kasus hukum terhadap mereka, menjadikan tuduhan tersebut tidak berdasar, atau telah mengaku 'tidak bersalah' atas kasus-kasus yang sedang berjalan namun belum mencapai kesimpulan.