OCCRPの調査はドミニカのCBIプログラムの重要性を浮き彫りにする
公開: 2023-10-272015 年の熱帯暴風雨エリカと 2017 年のカテゴリー 5 ハリケーン マリアによる壊滅的な被害以来、ドミニカ国は投資による市民権 (CBI) の収入を賢明に活用してインフラと公共福祉プログラムを再構築してきました。 OCCRP による最近の調査では、これらの資金が島のインフラストラクチャーおよび社会経済的発展の促進に向けた前向きな方向性を示していることが確認されています。
OCCRPは、CBIプログラムによって集められた資金が、気候変動に強い住宅、医療インフラ、高度な教育施設、気候変動による荒廃からの復興、その他多くの社会開発プロジェクトの面で飛躍的な成長の触媒となったと概説している。
CBI プログラムの支援により、熱帯暴風雨エリカとハリケーン マリアの影響を受けた個人のために 1,500 戸を超える気候耐性のある住宅が建設されました。 さらに、大規模なマリゴ病院を含むいくつかの最先端の医療センターが開設され、国民に十分な医療設備が確保されています。
教育インフラも、教育水準を高めるためにドミニカ・グラマー・スクールの全面改築と他のいくつかの学校の建設により強化されました。
OCCRPはまた、2023年7月からすべての市民権申請者に面接を必須とするドミニカのCBIプログラムによってもたらされた新しい政策にも言及した。これにより、ドミニカは多くの国の中で初めてこの政策を適用した国となり、あらゆる点で画期的な措置となった。
一部の締約国はこのプログラムの有効性について疑問を呈しているが、OCCRPの調査は、OCCRPが悪役を排除し、その視野を手の届く範囲まで広げるのにどれだけうまくいったかをよく調べている。
報告書のもう一つの重要な進展は、投資による市民権プログラムがバナナ産業崩壊の余波で国家がどのように足場を築くのに役立ったかを説明している。
ドミニカはかつて、その生産物を世界中に輸出する広大で繁栄したバナナ産業によって主に自国を支えていました。 その産業の崩壊により、ドミニカは悲惨な状況に陥った。
CBI プログラムは、食品および農産物業界の輸出や市場変動に依存することなく、継続的な経済発展を可能にする、より安定した選択肢を国に与えました。
潜在的な投資家は 3 つの異なる投資オプションを利用できます。 各オプションは独自の投資手段を提供し、それぞれ異なる開発プロジェクトに割り当てられます。
最初のオプションは、医療センター、病院、空港、学校、住宅の建設などのインフラ整備に資金を振り向けます。 続く 2 番目の選択肢は「不動産」で、ホテル、リゾート、その他の事業の建設を任務とする民間開発業者に投資を誘導し、申請ごとに政府の手数料がかかります。 3 番目のオプションは、国の開発イニシアチブを強化することを目的とした政府管理の基金に資金を割り当てます。
透明性
OCCRPの調査は、ドミニカがプログラムが提供する透明性のレベルを向上させるために広範に取り組んできたという事実を浮き彫りにした。 この調査のもう 1 つのメンバーである「政府説明責任プロジェクト」も、一般公開されている官報を通じて大量の情報を提供しました。
これらの官報では、2007 年から 2022 年までのプログラムを通じて帰化したすべての国民のリストを含む、プロジェクトの詳細な記録にアクセスできます。
ドミニカのプログラムがオープン、透明性、安全性を確保するために費やされた努力を考慮すると、これほど高く評価されていることは驚くべきことではありません。
ドミニカは資源が限られた小さな島国であり、官報を紙の形式のみで管理することを選択しました。 この伝統的な方法は、一部の人にとっては古風に見えるかもしれませんが、公衆のアクセスを妨げるものではありません。
たとえデジタルコピーが存在しないとしても、それが政府のあらゆる努力を遅らせた新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるものであることは明らかです。 ただし、情報は透明性があり、利用可能であり、アクセスしたい人は誰でもアクセスできる状態にあります。
OCCRPが実施した調査によると、第二市民権の取得は抑圧的な政権下に住む個人にとって生命線として機能し、安全とより良い生活を得る機会を提供するという。
この原則はドミニカ国を超えて共鳴しており、権威主義的統治と組織的抑圧を特徴とする国々から逃れてきた何千人もの難民に対して歴史的に国境を開放してきた欧州地域全体に明白である。
研究が強調しているように、すべての主権国家は市民権の基準を決定する法的特権を持っています。 圧政下にある無数の個人にとって、第二国籍を取得する機会は、自らの安全と幸福を確保するためのまさに鍵となります。
国際的な行動への支援
OCCRPが強調しているように、歴史的には北朝鮮とスーダンの個人は制限に直面してきた。 さらに、前年のロシアによるウクライナへの本格侵攻を受けて、ロシアとベラルーシ両国からの申請者も制限に直面している。
この積極的な姿勢は米国国務省の承認を得て、ドミニカの措置に満足の意を表明した。 広報担当者はこの感情について詳しく説明し、同省は市民権プログラムの範囲内で「安全性と適正評価を強化するドミニカの努力に満足している」と述べた。
組織犯罪・汚職報告プロジェクト (OCCRP) が引用しているように、ドミニカの投資による市民権 (CBI) プログラムは、米国と英国のサードパーティ企業を採用して、厳格なデューデリジェンスプロセスを実施しています。 この包括的な多層審査には、すべての申請者のオンラインと現場の両方の評価が含まれます。
10 年分の財務記録、出生証明書、警察許可証明書、パスポートのコピーなどの重要文書は、信頼性を確保するために徹底的な検証と相互参照が行われます。
市民権
2007 年以来、このプログラムは 7,700 人の投資家に市民権を与えてきました。OCCRP はこのうち、さまざまな理由から特に 26 人の個人に焦点を当てました。
これは、市民権を付与された膨大な数の投資家（7,700人）のうち、少数（26人）が市民権取得後にCBIプログラムのガイドラインに反する活動に関与した可能性があることを示唆している。
投資プログラムによるドミニカの市民権に関するウィキペディアで入手可能な情報によると、市民権申請書の情報を隠蔽したとして、260 人の市民権が政府によって剥奪されました。 失効リストには26人が含まれている可能性がある。
OCCRPの調査で報告されているように、この国の規制は、重大な犯罪歴のある個人、犯罪捜査を受けている（犯罪捜査中であることを知っている、または知っているべきである）、およびドミニカまたはその他の国にとって潜在的な安全上の脅威とみなされる個人を断固として除外している。
さらに、ドミニカ国の評判を傷つける可能性のある活動への関与も失格要素となります。 この厳格な選考プロセスは、世界の投資家に市民権の機会を拡大しながら国益を守るというドミニカのコミットメントを強調しています。
リストに載っている人物の中には、自分たちに対して訴訟を起こしておらず、申し立てに根拠がなかったり、まだ結論が出ていない進行中の事件に対して「無罪」を主張したりしている人もいることから、その話には若干の矛盾が生じている。