Die OCCRP-Forschung unterstreicht die Bedeutung des CBI-Programms von Dominica

Seit den katastrophalen Auswirkungen des Tropensturms Erika im Jahr 2015 und des Hurrikans Maria der Kategorie 5 im Jahr 2017 hat Dominica die Einnahmen aus Citizenship by Investment (CBI) sinnvoll für den Wiederaufbau seiner Infrastruktur und öffentlichen Wohlfahrtsprogramme genutzt. Eine aktuelle Studie des OCCRP bestätigt die positive Ausrichtung dieser Mittel auf die Förderung der infrastrukturellen und sozioökonomischen Entwicklung der Insel.

Das OCCRP legt dar, dass die durch das CBI-Programm gesammelten Mittel zum Katalysator für exponentielles Wachstum in Bezug auf klimaresistenten Wohnraum, Gesundheitsinfrastruktur, fortschrittliche Bildungseinrichtungen, Erholung von den Folgen des Klimawandels und viele andere soziale Entwicklungsprojekte geworden sind.

Mit der Unterstützung des CBI-Programms wurden über 1.500 klimaresistente Häuser für Menschen gebaut, die vom Tropensturm Erika und Hurrikan Maria betroffen waren. Darüber hinaus wurden mehrere hochmoderne Gesundheitszentren, darunter das weitläufige Marigot Hospital, eingeweiht, um den Bürgern eine ausreichende medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Auch die Bildungsinfrastruktur wurde durch die vollständige Renovierung des Dominica-Gymnasiums und den Bau mehrerer anderer Schulen zur Anhebung des Bildungsstandards verbessert.

Das OCCRP erwähnte auch eine neue Richtlinie des CBI-Programms von Dominica, die ab Juli 2023 für alle Staatsbürgerschaftsbewerber Vorstellungsgespräche obligatorisch macht. Damit war Dominica das erste Land unter vielen, das diese Richtlinie anwendete, ein in jeder Hinsicht bahnbrechender Schritt.

Während einige Parteien Zweifel an der Wirksamkeit des Programms aufgeworfen haben, gibt die OCCRP-Untersuchung einen guten Überblick darüber, wie gut es gelungen ist, schlechte Akteure auszusortieren und seinen Horizont über die Reichweite hinaus zu erweitern.

Eine weitere wichtige Entwicklung im Bericht erklärt, wie das Programm „Staatsbürgerschaft durch Investitionen“ dem Land geholfen hat, nach dem Zusammenbruch der Bananenindustrie wieder Fuß zu fassen.

Dominica lebte einst hauptsächlich von seiner riesigen und florierenden Bananenindustrie, die ihre Produkte in die ganze Welt exportierte. Der Zusammenbruch dieser Industrie brachte Dominica in eine schlimme Lage.

Das CBI-Programm hat dem Land eine stabilere Option gegeben, die einen kontinuierlichen wirtschaftlichen Fortschritt ohne Abhängigkeit von Exporten und Marktschwankungen in der Lebensmittel- und Lebensmittelindustrie ermöglicht.

Potenziellen Anlegern stehen drei verschiedene Anlagemöglichkeiten zur Verfügung. Jede Option stellt einen einzigartigen Investitionsweg dar, wobei die Zuweisungen jeweils auf unterschiedliche Entwicklungsprojekte ausgerichtet sind.

Bei der ersten Option werden Mittel in infrastrukturelle Fortschritte wie den Bau von Gesundheitszentren, Krankenhäusern, Flughäfen, Schulen und Wohnraum gelenkt. Die anschließende zweite Option ist „Immobilien“, die Investitionen an private Entwickler weiterleitet, die mit dem Bau von Hotels, Resorts und anderen Unternehmungen beauftragt sind, wobei für jeden Antrag eine staatliche Gebühr anfällt. Die dritte Option sieht die Zuweisung von Mitteln an einen von der Regierung verwalteten Fonds zur Unterstützung nationaler Entwicklungsinitiativen vor.

Transparenz

Die OCCRP-Untersuchung hat die Tatsache hervorgehoben, dass Dominica intensiv daran gearbeitet hat, das Maß an Transparenz zu verbessern, das das Programm bietet. Ein weiteres Mitglied dieser Untersuchung, das „Government Accountability Project“, lieferte ebenfalls zahlreiche Informationen über öffentlich zugängliche Amtsblätter.

Diese Amtsblätter bieten Zugang zu detaillierten Aufzeichnungen des Projekts, einschließlich einer Liste aller eingebürgerten Bürger, die von 2007 bis 2022 an dem Programm teilgenommen haben.

Es überrascht nicht, dass das Programm von Dominica so hoch bewertet wird, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit darin steckt, es offen, transparent und sicher zu machen.

Dominica, ein kleiner Inselstaat mit begrenzten Ressourcen, hat sich dafür entschieden, seine Amtsblätter ausschließlich in Papierform zu führen. Obwohl diese traditionelle Methode für manche archaisch erscheint, beeinträchtigt sie nicht die öffentliche Zugänglichkeit.

Es ist klar, dass selbst das Fehlen digitaler Kopien auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist, die alle Bemühungen der Regierung verzögert hat. Die Informationen bleiben jedoch transparent, verfügbar und für jeden zugänglich, der daran interessiert ist, darauf zuzugreifen.

Laut der vom OCCRP durchgeführten Untersuchung dient der Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft als Lebensader für Menschen, die in repressiven Regimen leben, und bietet ihnen eine Chance auf Sicherheit und ein besseres Leben.

Dieses Prinzip schwingt über Dominica hinaus nach und zeigt sich auch in der weiteren europäischen Region, die in der Vergangenheit ihre Grenzen für Tausende von Flüchtlingen geöffnet hat, die aus Ländern fliehen, die von autoritärer Regierungsführung und systemischer Unterdrückung geprägt sind.

Wie die Forschung unterstreicht, besitzt jede souveräne Nation das rechtliche Vorrecht, ihre Staatsbürgerschaftskriterien festzulegen. Für unzählige Menschen unter tyrannischer Herrschaft kann die Möglichkeit, eine sekundäre Staatsangehörigkeit zu erlangen, der Schlüssel zu ihrer Sicherheit und ihrem Wohlergehen sein.

Unterstützung für internationale Maßnahmen

Wie das OCCRP hervorhebt, waren Personen aus Nordkorea und dem Sudan in der Vergangenheit mit Einschränkungen konfrontiert. Darüber hinaus waren im Zuge der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine im vergangenen Jahr auch Antragsteller aus Russland und Weißrussland mit Einschränkungen konfrontiert.

Diese proaktive Haltung stieß auf Zustimmung des US-Außenministeriums, das seine Zufriedenheit mit den Maßnahmen Dominicas zum Ausdruck brachte. Ein Sprecher erläuterte diese Meinung und stellte fest, dass das Ministerium „mit Dominicas Bemühungen zur Erhöhung der Sicherheit und Sorgfaltspflicht“ im Rahmen des Staatsbürgerschaftsprogramms „zufrieden“ sei.

Wie vom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) zitiert, setzt das Dominica Citizenship by Investment (CBI)-Programm strenge Due-Diligence-Prozesse durch und beschäftigt Drittfirmen aus den USA und Großbritannien. Diese umfassende, mehrstufige Überprüfung umfasst sowohl Online- als auch Vor-Ort-Bewertungen jedes Antragstellers.

Kritische Dokumente, darunter Finanzunterlagen aus zehn Jahren, Geburtsurkunden, polizeiliche Führungszeugnisse und Passkopien sowie andere Dokumente, werden einer gründlichen Überprüfung und Querverweisen unterzogen, um ihre Echtheit sicherzustellen.

Staatsbürgerschaft

Das Programm hat seit 2007 7.700 Investoren die Staatsbürgerschaft verliehen. Von ihnen hat das OCCRP 26 Personen aus verschiedenen Gründen besonders hervorgehoben.

Die Schlussfolgerung ist, dass von der großen Zahl der Investoren, denen die Staatsbürgerschaft verliehen wurde (7.700), eine kleine Anzahl (26) nach Erhalt der Staatsbürgerschaft möglicherweise an Aktivitäten beteiligt war, die gegen die Richtlinien des CBI-Programms verstießen.

Den auf Wikipedia verfügbaren Informationen zum Dominica-Staatsbürgerschaftsprogramm durch Investitionen zufolge wurden 260 Staatsbürgerschaften von der Regierung entzogen, weil sie in ihren Staatsbürgerschaftsanträgen Informationen verschwiegen. 26 Personen dürften in die Sperrliste aufgenommen worden sein.

Wie aus der OCCRP-Studie hervorgeht, schließen die Vorschriften des Landes kategorisch Personen mit erheblichen Vorstrafen, Personen, gegen die strafrechtlich ermittelt wird – von denen sie Kenntnis haben oder wissen sollten – sowie Personen aus, die als potenzielle Sicherheitsbedrohung für Dominica oder eine andere Nation gelten.

Darüber hinaus ist jede Beteiligung an Aktivitäten, die den Ruf Dominicas schädigen könnten, ebenfalls ein disqualifizierender Faktor. Dieses strenge Auswahlverfahren unterstreicht Dominicas Engagement für die Wahrung seiner nationalen Interessen und erweitert gleichzeitig die Möglichkeit der Staatsbürgerschaft für globale Investoren.

Eine leichte Inkonsistenz in diesem Narrativ entsteht dadurch, dass gegen einige der Personen auf der Liste kein Rechtsverfahren gegen sie läuft, was die Anschuldigungen unbegründet macht, oder sich in laufenden Fällen, die noch nicht abgeschlossen sind, auf „nicht schuldig“ bekannt haben.